ST东盛:第四届董事会第十二次会议决议暨召开2010年第一次临时股东大会会议的公告_白云山(600332)_公告正文_财经

ST东盛:月的第四日届董事会第十二次集合决心暨集合2010年基本的暂时配偶大会集合的公报

    包装密码:600771包装缩写:ST 东盛 编号:临2010-001

东盛科技股份股份有限公司月的第四日届董事会第十二次集合决心暨集合2010年基本的暂时配偶大会集合的公报

东盛科技股份股份有限公司月的第四日届董事会第十二次集合于2010年1月25日以描写加用电话与交谈、经过邮寄或个别的维修服务性的使充满迷住违禁物董事,2010年1月29日集合交流会。董事会9票,董事会开票9票,契合公司条例、《包装法》及《公司条例》的公司或企业规定。集合小心深思熟虑,全价票经过了以下提议:

一、公司或企业会计学公司续展的提议接纳深思熟虑和经过。。

该公司企图吸引住田建正信会计学公司。,2009年9月与天健光芒(北京的旧称)会计学师事务迷住违禁物限公司合后,更名为田建正信会计学师事务迷住违禁物限公司,审计费45万元。

二、2010基本的暂时配偶大会上的提议是DEL。。

基本原则《公司条例》的规定,公司将于2010集合基本的暂时配偶大会。,琐碎列举如下

1、集合时期:2010年2月26日午前10点

2、集合场所或地点:公司六层集合室

3、集合心甘情愿的:深思熟虑活动着的状况代替阿库的提议。

4、集合与会代表

(1)2010年2月22日后部3时买卖完毕后在中国包装指示结算有限倾向公司上海分行指示在册的本公司配偶山楂属植物参与集合。

(2)公司董事、公司的监事和高级管理人员。

特殊暗示

董事会和公司每个董事抵押品、给错误的劝告性演出或

专攻错过,心甘情愿的的忠诚、个别的和协同倾向的严格和完整性。

(3)因理智不克不及参与集合的配偶可以付托。

5、集合指示顺序

(1)列席集合的配偶迷住本身的身份证车;、配偶记述卡;迷住代理维修服务器的代表、客户和代表身份证、社团配偶记述卡;社团营业执照硬拷贝、法定代理人

授权付托书、向董事会重要官职指示公司的身份证,本国配偶可以应用旅行包或描写方法

记。

(2)报名时期:2010年2月24日(后部9点30分)

对齐场所或地点:东胜印花布依董事会重要官职

(3)以此类推事项

公司总部地址:陕西省西安市唐延路23号东宏大的厦关联用电话与交谈:029-88332288转85318165关联描写:029-88330835邮递区号:710075关联人:郑延莉 葛雪茹

(4)配偶大会的半晌集合,列席集合的人的完整性费都由他们本身承当。。

东胜科技股份股份有限董事会

2010年1月29日附件

东盛科技股份股份有限公司2010年基本的暂时配偶大会授权付托书兹付托 绅士(女人),身份证号码代表我(配偶记述),持股标号: )列席2010年2月26日午前10:00在陕西省西安市高新区唐延路23号东宏大的厦六楼集合室集合的公司2010年基本的暂时配偶大会,并代表自己按照下列的提议开票,倘若缺乏指向式的,存放处确定由存放处酌情开票。。

序号 议 案 赞同 弃权 反1活动着的状况续聘会计学公司的提议付托书签发日期: 年 月 日付托书无效日期: 年 月 日- 年 月 日付托人署名(社团配偶堵漏海豹):东盛科技股份股份有限公司孤独董事建议按照《活动着的状况在一份上市的公司到达孤独董事建立的四轮大马车建议》、《上海一份上市规定》的公司或企业规定,演讲公司的孤独董事。,对指的是公司月的第四日届董事会第十二次集合的《活动着的状况续聘会计学公司的提议》举行了负责的深思熟虑,颁发以下孤独建议

1、中和正信会计学师事务迷住违禁物限公司与天健光芒(北京的旧称)会计学师事务迷住违禁物限公司合后,田建正信会计学师事务迷住违禁物限公司。故此,该公司采取田建正信证明的公共会计学。,不属于会计学事务所变卦的状况,从事顺序契合本条规定。

2、天健正信会计学师事务迷住违禁物限公司具有包装、提前地事情的事业资格,其舌前的和公司的字面意义作为公司的审计机构,我缺乏获得知识对公司的事业道德罪行的东西。,缺乏公司或企业一般职员学习星力他们的孤独倒数。。

3、在2008弥补审计维修服务的审核中,,遵照孤独、成立、刚才的事业密码,执行单方商定的倾向和工作,成履行了公司2008年度的财务审计工作。。

自己赞同吸引住天健正信会计学事务迷住违禁物限公司为公司2009年度审计机构。

孤独董事:

李承仕平

2010年1月29日

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